( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของบาคาร่า
ตำรวจเซเชลส์กล่าวว่าได้รับเอกสารที่ขอให้มีการสอบสวนใน
การทำธุรกรรมหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการโอน 230,000 Bitcoins
ธุรกรรมดังกล่าวยังรวมถึงเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์
ในสิ่งที่เรียกว่าโครงการพีระมิด OneCoin
ตามรายงาน ของ The BitCoin News “คำขอให้สอบสวนเป็นผลมาจากการเรียกร้องในลอนดอน ดับลิน และบรัสเซลส์ต่อองค์กร OneCoin โดยเหยื่อ หลังจากที่เพิ่งค้นพบการปล้น OneCoin มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ในบัญชีธนาคารในดูไบ”
ทาเนีย พอตเตอร์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินกล่าวกับ SNA เมื่อวันศุกร์ว่า “หน่วยงานได้รับเอกสารค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร้องเรียน ซึ่งบางส่วนต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุลิงก์ ไปยังเซเชลส์และเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว การตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปจะถูกดำเนินการ”
พอตเตอร์สรุปว่าอีเมลถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดจากทนายความในสหราชอาณาจักร และทนายความถูกส่งไปยังหน่วย
“เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ฉันได้แจ้งเรื่องดังกล่าวแล้ว และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำร้องเรียนได้รับคำสั่งให้รับทราบและแจ้งผู้ร้องเรียนว่าเอกสารจะได้รับการยืนยันและจะแจ้งผลให้ทราบโดยเร็ว” พอตเตอร์กล่าว
ตามรายงานของ The Bitcoin News ทนายความยื่นคำร้องต่อคดีอาญา Jonathan Levy ได้เสนอให้ความช่วยเหลือหน่วยในการสอบสวน
บทความยังคงกล่าวต่อไปว่า Levy ยังแนะนำด้วยว่าการเปิดการสอบสวน
อย่างรวดเร็วของเซเชลส์นั้นอยู่ในความสนใจสูงสุดของเซเชลส์
“การใช้เขตอำนาจศาลในเซเชลส์ในทางที่ผิดและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับแห่งศตวรรษทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้เซเชลส์โดยกิจการเข้ารหัสอื่น ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance ซึ่งทำให้การใช้เซเชลส์เป็น สำนักงานใหญ่ของ บริษัท หากเซเชลส์ขาดความสามารถในการควบคุมธุรกรรมสินทรัพย์ crypto ที่มีมูลค่าหลายพันล้านก็จะมีปัญหาเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับบริษัท
เขาเสริมว่า “ไม่ว่าในกรณีใด ทรัพย์สินได้ถูกโอนไปมูลค่าหลายพันล้านและไม่มีการจ่ายอากรแสตมป์ตามอำนาจที่ได้รับจากเอกสารอัครสาวกของเซเชลส์เท่านั้น”
พอตเตอร์บอกกับ SNA ว่าหน่วยได้รับกรณีที่คล้ายกันค่อนข้างมาก แต่ไม่ใช่จากงานเลี้ยงส่วนตัว
“เรามักจะส่งพวกเขาผ่านองค์การตำรวจสากลหรือผ่านการสื่อสารระหว่างตำรวจถึงตำรวจและช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้ ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราสามารถทำอะไรที่แน่นอนได้เหมือนในกรณีส่วนใหญ่ เราเห็นว่าคนที่ถูกฉ้อโกงมี ลงทุนบนแพลตฟอร์มหรือกับ บริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศ IBC มีตัวแทนที่ลงทะเบียนในเซเชลส์อย่างไรก็ตามธุรกรรมไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่จึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะติดตามบุคคลที่อำนวยความสะดวกหรือก่ออาชญากรรม” เธอกล่าว บาคาร่า
